Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Алматы

В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Uili Bolayk, передает Liter.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Организаторы проекта выдавали финансовую пирамиду за социальную жилищную программу, обещая вкладчикам приобретение жилья в беспроцентную рассрочку.

"Участникам гарантировали доход в размере от 15 до 30 процентов ежемесячно, а также 10-процентные бонусы за привлечение новых клиентов", — говорится в сообщении.

Финансовые средства переводились на личные банковские счета организатора в банках второго уровня, в то время как счета фонда Uili Bolayk қайырымдылық қоры" оставались неактивными и не использовались.

"Всего в схему были вовлечены 515 человек, которые вложили более 50 миллионов тенге. По решению суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

• Финансовая пирамида под видом ювелирной компании действовала в Шымкенте
• Финансовая пирамида Sincere Systems Group: арестовано имущество на 76 млн тенге