Финансовая пирамида Sax Invest: арестовано имущество на 600 млн тенге

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, передает наш сайт.

Как раннее сообщалось, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счёт компании, а на личный счёт организатора пирамиды Мендыгалиева.

“Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании “Блайсико” – 28 млн тенге, покупку двух квартир в Атырау – 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау – 120 млн тенге, отдых за рубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге”, – говорится в сообщении.

Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.

Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.

Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены.

В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск.

“С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы – 10 тыс. USDT, а также ценные бумаги АО “ForteBank” и “Народный Банк Казахстана”, – отметили в АФМ.

Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау.

В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Более 1 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Sax Invest

Задержан один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest в Астане